Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Количество выбывших членов Совета директоров 2 (два). Получены опросные листы 4 (четырех) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п.3 части 1.1 ст.7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ (ред. от 19.12.2022) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Выражено особое мнение.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Удовлетворить требование акционера АО «ОСК» - созвать внеочередное Общее собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» для утверждения Устава общества в новой редакции.
По вопросу №2 повестки дня:
Определить:
форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» – заочное голосование;
дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 21.03.2023;
дату направления бюллетеня акционерам АО «ССЗ «Вымпел» для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 27.02.2023;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ Вымпел»: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4;
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21.03.2023.
По вопросу №3 повестки дня:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ Вымпел»: 26.02.2023.
По вопросу №4 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел»:
Вопрос № 1: Утверждение Устава общества в новой редакции.
По вопросу №5 повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел» и направления бюллетеней для голосования:
направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел» и бюллетени для голосования заказным письмом или вручить под роспись;
разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: https://www.vympel-rybinsk.ru/ не позднее 27.02.2023.
По вопросу №6 повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ Вымпел»:
проект Устава Общества в новой редакции;
протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения внеочередному Общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01.03.2023 по 21.03.2023, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (по предварительной записи по электронной почте: vym-corp-secretar@vympel-rybinsk.ru или по телефону: 8 (4855) 20-23-00 доб. 2248, по местонахождению Общества, а также с 01.03.2023 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.vympel-rybinsk.ru/, или в личном кабинете акционера, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Также по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
По вопросу №7 повестки дня:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ Вымпел» согласно приложению.
По вопросу №8 повестки дня:
Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» - Земскову Любовь Сергеевну.
По вопросу №9 повестки дня:
Возложить функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» на регистратора Общества – АО «ВТБ-Регистратор.
2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения 15 февраля 2023 года, протокол № 01/23.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005,
Акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель правового департамента Смирнова Екатерина Александровна
3.2. Дата: 16.02.2023